公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-022

证券代码：834816 证券简称：京泰防护 主办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月13日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年8月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席刘青

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市京泰防护科技股份有限公司章程》及公司制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

公告编号：2016-022

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市京泰防护科技股份有限公司2016年半年度报告》议案

1.议案内容

议案主要内容：详见公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市京泰防护科技股份有限公司2016年半年度报告（公告编号：2016-020）》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2016年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实地反映出公司2016年上半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通过。


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