公告日期：2016-06-13

公告编号：2016-015

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证券代码：834816 证券简称：京泰防护 主办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016 年6 月9 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：严虹

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持

有表决权的股份10,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-015

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（一）审议通过《关于余暾先生辞职的议案》

1.议案内容

余暾先生因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务，余暾先生

辞职后不再担任公司任何职务。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（二）审议通过《关于聘任张格斯先生为公司董事的议案》

1.议案内容

公司董事会提名张格斯先生为公司第一届董事会董事候选人，任

期自本届临时股东大会会议审议通过之日起至第一届董事届满。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2016-015

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（一）经所有参会人员签字确认的《 2016 年第一次临时股东大会

会议决议》；

（二）《关于余暾先生辞职的议案》；

（三）《关于聘任张格斯先生为公司董事的议案》。

深圳市京泰防护科技股份有限公司

董事会

2016 年6 月13 日
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