公告日期：2016-02-05

一、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三

次会议于2016年2月3日审议并通过：

任命邵民女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一

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