公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-033

证券代码：834815 证券简称：巨东股份 主办券商：华泰联合
浙江巨东股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江巨东股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东采取现场投票的方式投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834815 巨东股份 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 号公司三楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

新增预计公司与关联方之间在 2024 年度拟进行的关联交易事项，关联方应友生、林春芳为公司向金融机构贷款提供担保，新增预计接受关联担保金额合计不超过 50,000 万元人民币；公司向关联方台州市惠顺建筑工程有限公司、台州国际再生金属有限公司、台州路桥绿能新能源有限公司采购商品，预计发生金额合计不超过 300 万元人民币；公司向关联方台州路桥绿能新能源有限公司销售商品，预计发生金额不超过 480 万元人民币；关联方台州路桥绿能新能源有限公司、浙江志清智控科技有限公司、浙江巨鑫智能制造有限公司向公司租赁房屋及支付水电燃气费用，预计发生金额合计不超过 150 万元人民币；公司向关联方台州市巨东新能源有限公司提供资金，预计发生金额不超过 550 万元人民币。具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

议案涉及关联股东回避表决。


公告编号：2024-033

（二）审议《关于新增预计公司 2024 年度提供担保的议案》

因全资孙公司台州巨东供应链管理有限公司、全资子公司台州巨东科技有限公司业务发展需要，2024 年度公司新增预计为台州巨东供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司台州分行申请授信提供担保不超过人民币 50,000 万元；公司新增预计为台州巨东科技有限公司向宁波银行股份有限公司台州分行申请
授信提供担保不超过人民币 50,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计公司 2024 年度提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北……
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