公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-020

证券代码：834815 证券简称：巨东股份 主办券商：华泰联合
浙江巨东股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长应友生先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事管云德、韩海敏因异地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》


公告编号：2023-020

1.议案内容：

公司对 2023 年半年度的各项工作情况进行总结并起草了《浙江巨东股份有
限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号:2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江巨东股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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