公告日期：2017-04-20

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，电子邮件通知。

2、会议召开时间：2017年4月18日

3、会议召开地点：上海市沪太路785号新华园A幢六楼公司会

议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：陈祖鑫

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。

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