公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-007

证券代码：834802 证券简称：宝贝格子 主办券商：开源证券
北京宝贝格子控股股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇二条 公司设董事会，对股东 第一百〇二条 公司设董事会，对股东
大会负责。董事会由 5 名董事组成， 大会负责。董事会由 5 名董事组成，
由股东大会选举产生。董事会设董事 由股东大会选举产生。董事会设董事
长 1 名、副董事长 1 名。 长 1 名。

第一百〇七条 董事长、副董事长由董 第一百〇七条 董事长由董事会以全 事会以全体董事的过半数投票选举产 体董事的过半数投票选举产生。
生。
第一百〇九条 董事长不能履行职务 第一百〇九条 董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行 或者不履行职务的，由半数以上董事 职务；副董事长不能履行职务或者不 共同推举一名董事履行职务。
履行职务的，由半数以上董事共同推


公告编号：2023-007

举一名董事履行职务。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修改《公司章程》是根据公司的发展需要，将更有利于公司治理，不 会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》
北京宝贝格子控股股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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