公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-009

证券代码：834802 证券简称：宝贝格子 主办券商：开源证券
北京宝贝格子控股股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周春英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年公司监事会严格按照有关法规和《公司章程》的规定，认真履行监
督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议， 为公司稳健发展起到积极的作用。


公告编号：2021-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2020 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2020 年度财务决算报告》。经 审议，董事会认为：公司 2020 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2020 年度的经营 成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为更加有效地指导 2021 年公司财务管理，公司根据 2020 年度的经营业绩
与财务数据，以 2021 年的经营计划为基础，制定了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2020 年度公司拟不进行利润分配，将资金用于 2021 年度业务拓展需要。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2021-009

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则》等相关规定，公司将《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告 摘要》予以审议披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘 2021 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和 专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地 评价公司财务状况和经营成果，董事……
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