公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-021

证券代码：834797 证券简称：荣达禽业 主办券商：国元证券
荣达禽业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘家荣
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数50,156,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事徐国良、吴华国、李海风因个人原因
缺席；


公告编号：2024-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理司绍宏、财务总监姚忠广出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名刘家荣、司绍宏、董世建、姚忠广、刘行行 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,156,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名吴华国为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,156,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-021

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘家 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
荣 9 日 时股东大会

司绍 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
宏 9 日 时股东大会

董世 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
建 9 日 时股东大会

姚忠 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
广 9 日 时股东大会

刘行 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
行 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。