公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-045

证券代码：834793 证券简称：华强方特 主办券商：招商证券
华强方特文化科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长刘道强

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立参股子公司的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-045

根据宁波熊出没项目最新合作方案，公司全资子公司华强方特（宁波）文化科技有限公司拟与宁波前湾新区文旅发展有限公司、宁波子坤商业运营管理有限公司在宁波市共同成立熊湾（宁波）文化旅游发展有限公司（最终名称以工商注册信息为准），参与项目运营，注册资本 500 万元。其中，华强方特（宁波）文化科技有限公司出资 245 万元，持股比例 49%；宁波前湾新区文旅发展有限公司
出资 245 万元，持股比例 49%；宁波子坤商业运营管理有限公司出资 10 万元，
持股比例 2%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华强方特文化科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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