公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-009



证券代码：834788 证券简称：西山科技 主办券商：申万宏源



重庆西山科技股份有限公司



第一届董事会第十四会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四会议于2017年5月18日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月5日以邮件、电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由郭毅军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议《关于2017年股份支付的议案》，并提交股东大会审



议；



2017 年，重庆同心投资管理中心（有限合伙）将通过全国中小



企业股份转让系统以协议转让的方式以1.9257元每股的价格购买重



庆西山投资有限公司600,000股，重庆同心投资管理中心（有限合伙）



股东中，其中8人为重庆西山科技股份有限公司员工。根据《企业会



计准则第11号-股份支付》相关条款。此次转让行为符合股份支付特



征。预计股份支付记入股东权益的金额为3,044,580元，实际发生额，



以2017年年度审计报告为准。



公告编号：2017-009







由于非关联董事未超过半数，该议案直接提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会



的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四会议决议》；特此公告。



重庆西山科技股份有限公司



董事会



2017年5月18日




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