公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-006



证券代码：834787 证券简称：飞搏软件 主办券商：招商证券



江苏飞搏软件股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）会议召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月20日9时30分



结束时间：2018年4月20日11时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场投票表决的方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 公告编号：2018-006



大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的见证律师。



（七）会议地点



江苏省南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼405公司会



议室1



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》；



2、审议《2017年度监事会工作报告》；



3、审议《2017年度财务决算报告》；



4、审议《2017年度审计报告》；



5、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；



6、审议《2017年度利润分配预案》；



7、审议《2018年度财务预算报告》；



8、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》



9、审议《关于公司及子公司飞搏数据向银行申请授信的议案》；10、审议《关于张宏斌、李爱君为公司及子公司飞搏数据向银行贷款提供担保的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 公告编号：2018-006



（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。



（二）登记时间：2018年4月20日9时00分



（三）登记地点：公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：葛卫军



联系地址：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼405室



联系电话：025-66100106



传真：025-66100177



邮政编码：210012



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、《江苏飞搏软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



2、《江苏飞搏软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



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