公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-021



证券代码：834787 证券简称：飞搏软件 主办券商：招商证券



江苏飞搏软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼



405室公司会议室1



3.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决的方式召开。



4.会议召集人：董事会。



5.会议主持人：张宏斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏飞搏软件股份有限公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



公告编号：2017-021



有表决权的股份34,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年担任公司年度财务报告审计机构，在审计过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



2、议案表决结果



同意股数34,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



三、备查文件目录



《江苏飞搏软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。



公告编号：2017-021



江苏飞搏软件股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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