公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-009



证券代码：834787 证券简称：飞搏软件 主办券商：招商证券



江苏飞搏软件股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏飞搏软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会（以下简称“会议”）于2017年4月10日下午15时在公司会议室召开。会议通知于2017年3月31日以书面送达形式发出。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人。



会议由监事会主席朱艳女士主持，本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议事项



本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》，



此议案尚需提请年度股东大会审议。



议案主要内容：《2016年度监事会工作报告》



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



（二）审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，此



议案尚需提请年度股东大会审议。



公告编号：2017-009



议案主要内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



（三）审议通过了《关于<2016年度审计报告>的议案》，此议案



尚需提请年度股东大会审议。



议案主要内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016



年度财务报告进行审计并出具了瑞华审字[2017]32050004 号标准无



保留意见的审计报告。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



（四）审议通过了《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的



议案》，此议案尚需提请年度股东大会审议。



议案主要内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



（五）审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，此



议案尚需提请年度股东大会审议。



议案主要内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于挂牌公司股东的净利润为-11,132,668.12元，截至2016年12月31日，公司未分配利润余额为-3,869,216.93元，资本公积为6,243,791.58元，盈余公积为810,602.34元。公司目前仍处于发展阶段，考虑公司2017年发展需求， 2016年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



（六）审议通过了《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，此



公告编号：2017-009



议案尚需提请年度股东大会审议。



议案主要内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



三、备查文件目录



《江苏飞搏软件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



江苏飞搏软件股份有限公司



监事会



2017年4月12日




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