公告日期：2016-04-20

证券代码：834787 证券简称：飞搏软件 主办券商：长江证券

江苏飞搏软件股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月18日

2.会议召开地点：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼405室公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决的方式召开。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：张宏斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏飞搏软件股份有限公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有

表决权的股份34,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会在2015年制定了公司长远发展规划，建立健全了公司法人治理结构和各项内部控制制度，推动公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，指导管理层进行持续的运营提升工作，并根据公司2015年度运营结果，对2015年董事会工作进行总结，并形成《2015年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意股数34,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》

1、议案内容

《2015年度监事会工作报告》就公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议， 2015年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，

积极有效的发挥了监事会的作用。

2、议案表决结果

同意股数34,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务决算情况予以汇报。经审议，公司2015年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司2015年度的经营成果。

2、议案表决结果

同意股数34,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2015年年度报告及年度报告摘要。经审议，公司2015年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司2015年度的经营成果和财务状况。

公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息符合公司的实际情况。

2、议案表决结果

同意股数34,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

3、回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过了《2016年度财务预算报告》

1、议案内容

公司在完成2015年度财务决算的基础上，编制完成了《2016……
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