公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-023



证券代码：834779 证券简称：美瑞新材 主办券商：海通证券

美瑞新材料股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长王仁鸿

6.会议列席人员：监事会主席任光雷、监事宋红玮、董事会秘书郭少红。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事段咏欣因工作原因缺席，委托董事冷敏娟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无





公告编号：2019-023



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：



2019 年半年度公司财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为

33,133,833.45 元，截止 2019 年 6 月 30 日累计未分配利润为 131,539,123.76

元。为兼顾股东利益和公司长远发展，根据《公司章程》及相关法律法规的有关要求，现提议公司 2019 年半年度利润分配预案如下：



2019 年半年度公司的未分配利润，按每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含

税）的方式，共涉及股本 5,000 万股，预计支出分红资金 2,000 万元。公司预计于股东大会审议通过后两个月内完成对上述利润进行分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经总经理提名，提名委员会审议通过，聘任都英涛先生为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。同时张生先生不再兼任公司财务总监。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整 2019 年度员工薪酬的议案》议案

1.议案内容：

2019 年上半年整体经济形势不好，公司在全体人员的共同努力下取得了营业收



公告编号：2019-023



入 277,129,930.41 元，净利润 33,133,833.45 元。为了更好的支撑公司的战略发展，申请在现有基础上调涨薪酬，总幅度不超过 25%。详细调薪方案授权经营管理层进行设计及推进落实。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



公司拟于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东代表大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字的《美瑞新材料股份有限公司第二届董事……
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