公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-003
证券代码：834779 证券简称：美瑞新材 主办券商：海通证券
美瑞新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月26日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师。


公告编号：2019-003
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度财务报告》议案
审议《公司2018年度财务报告》。
（二）审议《公司2018年度报告及摘要》议案
审议《公司2018年度报告及摘要》。
（三）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，向股东大会汇报董事会2018年度工作情况。
（四）审议《公司2018年度独立董事述职报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，独立董事向股东大会汇报2018年度的工作情况。
（五）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，向股东大会汇报监事会2018年度工作情况。
（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案
审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。
（七）审议《关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度关联交易的议案》议案》议案
审议《关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度关联交易的议案》。
（八）审议《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》议案
审议《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》。
（九）审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分调整的议案》议案
现结合公司发展战略规划和实际情况，本公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目作出部分调整，审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分

公告编号：2019-003
调整的议案》。
（十）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年3月26日
（三）登记地点：美瑞新材料股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭少红联系电话：0535-3979898 地址：烟台
市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司
（二）会议费用：与会股东交通、食……
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