公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-002

证券代码：834779 证券简称：美瑞新材 主办券商：海通证券

美瑞新材料股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月23日以邮件方式发出

5.会议主持人：赵玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度财务报告》议案

1.议案内容：

审议《公司2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准公司2016-2018年度财务报告对外报出的议案》议案1.议案内容：





公告编号：2019-002

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016-2018年度财务报告进行了审计，现申请对外报出。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《公司2018年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会主席向监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核

报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无





公告编号：2019-002

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度关联交易的议

案》议案

1.议案内容：

审议《关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分调整的议案》

议案

1.议案内容：

现结合公司发展战略规划和实际情况，本公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目作出部分调整，审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分调整的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《美瑞新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议资料》。





公告编号：2019-002

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2019年3月8日


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