公告日期：2018-10-25

公告编号： 2018042

证券代码： 834779 证券简称： 美瑞新材 主办券商： 海通证券

美瑞新材料股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 10 月 24 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 王仁鸿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告；本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》、《美瑞新材料股份有限公司章程》

的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018042

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《 关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的

议案》 议案

1.议案内容：

为有效利用资本市场，建立长效的资本补充机制，构建多元化的

融资平台，增强公司实力，公司董事会认为公司符合申请首次公开发

行股票并在创业板上市的要求，现拟提请审议公司申请首次公开发行

股票并在创业板上市及其他相关议案，以实现公司登陆资本市场，提

升公司抗风险和可持续发展的能力。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二） 审议通过 《 关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的

议案》 议案

1.议案内容：

（ 1）关于本次发行股票的种类和数量的议案。

（ 2）关于发行对象的议案。

（ 3）关于股票的发行价格区间和定价方式的议案。

（ 4）关于发行方式的议案。

公告编号： 2018042

（ 5）关于承销方式的议案。

（ 6）关于上市地的议案。

（ 7）关于本次发行上市的决议有效期的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三） 审议通过《 关于公司本次公开发行前滚存利润分配的议案》 议

案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司在股票发行前的利

润分配准备遵循如下原则：公司本次股票发行前滚存的未分配利润由

发行后的新老股东按持股比例共享。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四） 审议通过 《 关于首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案

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及其可行性的议案》 议案

1.议案内容：

（ 1）技术中心项目。

（ 2）营销网络建设项目。

（ 3）新增热塑性聚氨酯弹性体产能项目。

（ 4）新增膨胀型热塑性聚氨酯弹性体产能项目。

（ 5）补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（五） 审议通过 《 关于就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具

有关承诺的议案》 议案

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公示公司首次公开发行股票并在

创业板上市的招股说明书等申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏， 按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发

行体制改革的意见》的相关要求，本公司做出承诺。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
……
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