公告日期：2024-06-28

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安
中国投融资担保股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓星斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数4,185,604,700 股，占公司有表决权股份总数的 93.0134%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,778,301,500 股，占公司有表决权股份总数的 39.5178%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度独立董事工作报告。详见公司 3 月 25 日在全国中小企业股份转让
度述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。
3.回避表决情况

不涉及。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

2023 年度权益分派方案。详见公司 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,184,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9833%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
700,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0167%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要，详见公司 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司 ……
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