公告日期：2024-03-25

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安
中国投融资担保股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频电话会议相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：邓星斌

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投 融 资担保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度独立董事工作报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系
统 指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事 2023 年 度述 职报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。


2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2023 年度权益分派预案如
下：本次权益分派预计派发现金红利 504,000,000.00 元。公司目前总股本为 4,500,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配
利润拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税）。对于外资股东，公司
可以以人民币或美元支付相应分红款。如股权登记日应分配股数与目前预计不 一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分 派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中 国投融资担保股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司 2023 年年度报告》及 《中国投融资担保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年高管绩效考核指标的议案》
1.议案内容：

2023 年高管绩效考核指标。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2……
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