公告日期：2020-06-03

公告编号：2020-042

证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东吴证券
华成保险代理股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议
室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：蒋立健
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于分支机构住所变更的议案》
1.议案内容：
根据公司保险代理业务发展需求，华成保险代理股份有限公司姑苏营业部拟将

公告编号：2020-042

住所由“苏州市三香路 120 号万盛大厦 1 层 A,B,C 座” 变更为“苏州市三香路
120 号万盛大厦三层（301 室）”（变更后的住所以工商管理部门核准为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈俊为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
公司原财务总监周志良因个人原因向公司递交《辞职报告》，辞去公司财务总监的职务，经总经理提名，公司拟聘任陈俊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

华成保险代理股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 3 日

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