公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-025

证券代码：834771 证券简称：基玉金服 主办券商：申万宏源

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第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以书面方式发出

5.会议主持人：王翔

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事邵冰冰因工作原因缺席，委托董事王翔代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露工



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作的通知》等有关要求，公司编制了《2018年第三季度报告》。



议案内容详见2018年10月30日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年第三季度报告》，公告编号2018-027。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：



本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币500万元（含500万元）的闲置募集资金择机购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过起12个月内（含12个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

（二）公司董事及高管对2018年第三季度报告的确认意见。



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董事会


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