公告日期：2016-12-06

公告编号：2016-040



证券代码：834767 证券简称：爱富希 主办券商：山西证券



江苏爱富希新型建材股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月3日



2.会议召开地点：江苏爱富希新型建材股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长金牛先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份64,346,771股，占公司股份总数的70.06%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-040



(一)审议通过《关于公司为吴江农村商业银行2500万元贷款提供抵



押担保的议案》



1.议案内容



为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向吴江农村商业银行申请抵押贷款 2,500 万元人民币，以公司拥有的位于吴江经济开发区叶新路南侧的土地厂房（苏（2016）吴江区不动产权第9020572号）作为抵押，土地评估价值为不超过 4,500万元人民币。贷款期限为一年，贷款利率不超过 6.3075%，具体以公司和商业银行签署的贷款协议为准。



2.议案表决结果：



同意股数64,346,771股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况



三、备查文件目录



《江苏爱富希新型建材股份有限公司2016年第五次临时股东大会决



议》



江苏爱富希新型建材股份有限公司



董事会



2016年12月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。