公告日期：2024-05-10

证券代码：834766 证券简称：中实能源 主办券商：申万宏源承销保荐
中实投（上海）能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴晓霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项 ，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项 ，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项 ，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项 ，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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