公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-010

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：上海证券
上海清鹤科技股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2020年1月20 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-010

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选杨金龙为公司监事的议案》

具体内容详见公司于 2020 年1月20 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-008）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代

公告编号：2020-010

表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 2 月 5 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：上海浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼

联系人：杜英

联系电话：021-55896261
（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录
《上海清鹤科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

公告编号：2020-010

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）身份证号码：

作为本人之授权代表，代表本人出席上海清鹤科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。
（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“○”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号 议 案 名 称……
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