公告日期：2019-12-20

公告编号：2019-057

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：上海证券
上海清鹤科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 9 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长叶德建
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于抵押房产为公司向银行申请授信额度的议案》

公告编号：2019-057

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟以本公司自有房产（位于祖冲之
路 2277 弄 11 号全幢，产证号沪房地浦字（2016）第 041983 号）作
为抵押物，抵押给温州银行上海分行作为担保，申请授信额度人民 币 1400 万元。根据公司章程，本议案属于董事会审议范畴，无需提 交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海清鹤科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日

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