公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王希博
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》


公告编号：2024-004

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并
报表归属于母公司的未分配利润为-63,692,224.31 元，母公司未分配利润为 8,669,051.13 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司 持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披

公告编号：2024-004

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024- 009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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