公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-005

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周昆、吕滨、王思伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

周昆先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机
科学与技术专业博士研究生毕业，国际计算机学会会士（ACMFellow），国际 电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow），历任微软亚洲研究院副研究员，研 究员和研究主管，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授，浙江大学计算机 辅助设计与图形学国家重点实验室主任。曾荣获中国青年科技奖、麻省理工学 院全球青年创新人物（MITTR35）、国家自然科学奖二等奖、陈嘉庚青年科学 奖、科学探索奖等诸多荣誉。

王思伟先生，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，教授级高级工程师职称。1972 年 11 月至 1985 年 6 月任上海市长途电话
局会计、技术员（其中 1978 年 3 月至 1982 年 7 月在清华大学就读）；1985 年
6 月至 1995 年 6 月任上海市长途电信局工程师、副总工程师；1995 年 6 月至
2000 年 6 月任上海市邮电管理局总工程师助理、副总工程师；2000 年 3 月至
2002 年 7 月任上海电信技术研究所所长；2002 年 7 月至 2015 年 6 月任上海电
信公司长途事业部总经理、公司资深经理兼副总工程师；2009 年 8 月至 2019
年 12 月担任上海市互联网协会副理事长；2011 年 8 月至 2020 年 7 月担任上
海市通信学会副理事长；2019 年 8 月至 2024 年 3 月担任赛特斯信息科技股份

公告编号：2024-005

有限公司独立董事。曾荣获中青年有突出贡献专家、全国优秀科技工作者。
吕滨女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学会计学
本科专业，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师，浙江财务总监菁 英会秘书长，会计领军学社运营团队主成员、讲师，浙江金融职业学院会计学
院兼职副院长，浙江理工大学 MPAcc 校外导师。2002 年至 2005 年 4 月，任浙
江升华拜克生物股份有限公司（现已更名为浙江瀚叶股份有限公司）财务总监
助理；2005 年至 2019 年 5 月，任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监；
2019 年 7 月至 2020 年 7 月，任北京财能科技有限公司副总裁及财能书院长三
角分院院长；2020 年 7 月至今，任杭州略营励企业管理咨询有限公司总经理。二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事周昆、吕
滨、王思伟会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议……
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