公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-079



证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：安信证券

上海清鹤科技股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室



3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶德建

6.召开情况合法合规性说明：



公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关

于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数41,474,098 股，占公司有表决权股份总数的 64.16%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,042,800 股，占公司有表决权股份总数的 41.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司其他高级管理人员列席会议。





公告编号：2023-079



二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容



具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-071）。

2. 关于增补董事的议案表决结果



议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数



序号 效表决权的比例（%） 当选



关于提名魏来先生为公



（一） 41,474,098 100% 是

司非独立董事的议案



（二）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 14,257,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东叶德建、上海卓生投资管理中心（有限合伙）、上海台鹤汇投资中心（有限合伙）、叶剑君回避表决，回避表决数27,216,698股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：周倩雯、杨璐

（三）结论性意见



本所律师认为，上海清鹤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司



公告编号：2023-079



法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



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