公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-060

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：安信证券
上海清鹤科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶德建

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司浙江清鹤科技有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-060

董事叶德建、叶剑君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日

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