公告日期：2016-09-20

公告编号： 2016-048

证券代码： 834759 证券简称： 麦高金服 主办券商：华安证券

深圳麦高金融服务股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

深圳麦高金融服务股份有限公司(以下简称“公司” )第一届监

事会第十三次会议于 2016 年 09 月 19 日通过通讯表决的方式召开。

会议通知于 2016 年 09 月 08 日以书面、通讯方式发出。本次会议应

参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王忠

良先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会监事审议与表决，形成决议内容如下：

1. 审议通过《 关于出售全资子公司深圳市麦高富达基金管理有限公

司股权的议案》

议案内容： 为调整业务结构，公司将持有的深圳市麦高富达基金

管理有限公司（以下简称“麦高富达”） 100%股权转让于厦门云融通

金融信息服务有限公司，交易金额为 3000 万元，转让后公司不再持

有麦高富达股权。本议案不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

公告编号： 2016-048

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《 关于出售全资子公司厦门市麦高富凯投资管理有限公

司股权的议案》

议案内容： 为调整业务结构，公司将持有的厦门市麦高富凯投资

管理有限公司（以下简称“麦高富凯”） 100%股权转让于厦门云融通

金融信息服务有限公司，交易金额为 500 万元，转让后公司不再持有

麦高富凯股权。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《 关于监事会换届暨提名第二届监事会候选人的议案》

议案内容： 因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公

司章程》等规定，公司监事会将进行换届选举。经征询股东意见，公

司监事会决议提名第二届监事会候选人为： 庄文波、廖水全，并提请

股东大会通过累积投票制进行选举。以上人员获公司股东大会选举通

过后将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为股东大会

选举通过之日起三年。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号： 2016-048

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳麦高金融服务股份有限公司第一届监事会第十三次会议

决议》

特此公告

深圳麦高金融服务股份有限公司

监事会

2016 年 09 月 20 日
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