公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-028

证券代码：834759 证券简称：麦高控股 主办券商：华安证券
深圳麦高控股股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数122,153,140 股，占公司有表决权股份总数的 52.0921%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事谢怀恩、李丽、吴新国因个人原因缺
席；


公告编号：2022-028

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事庄文波、陈晓云因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据自身发展需要，经公司综合评估，拟聘请深圳振兴会计师事务所（普通
合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。内容详见 2022 年 12 月 9 日刊登于全国
中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《深圳麦高控股股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,153,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳麦高控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳麦高控股股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

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