公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-023

证券代码：834759 证券简称：麦高控股 主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：郑雨奇女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳麦高控股股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

内容详见 2022 年 8 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站

公告编号：2022-023

（www.neeq.com.cn）的《深圳麦高控股股份有限公司 2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳麦高控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 12 日

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