公告日期：2022-04-29

证券代码：834759 证券简称：麦高控股 主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元



3.会议召开方式：现场表决方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日以通讯方式发出



5.会议主持人：郑雨奇女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



公司监事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年度监事会工作

报告》，现提交各位监事审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳麦高控股股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《深圳麦高控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：



根据公司 2021 年财务状况及经营成果，公司编制了《2021 年度财务决算报

告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：



根据公司经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：



为保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，所有未分配利润全部结转至下一会计年度。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



公司继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

构，负责公司 2022 年度财务报告、内部控制的审计工作。



具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统……
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