公告日期：2017-08-24

证券代码：834754 证券简称：八马茶业 主办券商：中金公司



八马茶业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为八马茶业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《八马茶业股份有限公司章程》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月8日10时00分



结束时间： 2017年9月8日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月1日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：深圳市罗湖区东门南路华都园大厦15楼公司会议



室。



二、会议审议事项



（一）关于变更公司住所及修改《公司章程》相关条款的议案： 议案详情参见2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于变更公司住所及修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2017-047）（http://www.neeq.com.cn/）。



（二）关于变更公司经营范围及修改《公司章程》相关条款的议案：



议案详情参见2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统官



网上披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2017-048）（http://www.neeq.com.cn/）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年9月8日9时00分



（三）登记地点



深圳市罗湖区东门南路华都园大厦15楼公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：深圳市罗湖区东门南路华都园大厦15楼



邮政编码：518001



电 话：13088877020



联系 人：李婷



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



（一）《八马茶业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》； （二）《关于变更公司住所及修改<公司章程>相关条款的议案》；（三）《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》。



八马茶业股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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