公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-050



证券代码：834754 证券简称：八马茶业 主办券商：中金公司



八马茶业股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年8月22日，11:00-12:00。



3、会议召开地点：深圳市罗湖区东门南路华都园大厦15楼公



司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席张永坚



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



公告编号：2017-050



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《八马茶业股份有限公司2017半年度报告》的



议案



1、议案内容



议案内容详见2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统官



网上披露的《八马茶业股份有限公司2017半年度报告》（公告编号：



2017-051）（http://www.neeq.com.cn/）。



2、议案表决结果：



赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



(一) 《关于<八马茶业股份有限公司2017半年度报告>的议案》；



(二) 《八马茶业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。



八马茶业股份有限公司



监事会



2017年8月24日




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