公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-029
证券代码：834746 证券简称：鲲鹏万恒 主办券商：中原证券
北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路104号楼4层909
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面方式发出
5.会议主持人：李尚
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：

总结2018年上半年公司的成长和进步以及存在的问题，并对公司未来的发展提出要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-029
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，亏损的主要原因，以及公司的相应措施。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
对《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》相关内容的审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

公告编号：2018-029
董事会

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