公告日期：2018-07-24

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年7月4日审议并通过：

提名李尚、侯万春、范嵬、刘香菊、王宏梅为公司董事，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李尚先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董事人员情况

董事李尚持有公司股份6,994,365股，占公司股本的57.895%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯万春持有公司股份3,497,183股，占公司股本的28.9475%。不是失信联合惩戒对象。

董事范嵬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘香菊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王宏梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年7月4日审议并通过：

选举公永杰为公司监事，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

选举朱龙为公司监事，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由霍培红女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后监事人员情况

监事公永杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

朱龙，男，汉族，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京石油大学学士学历，2013.9-2016.4，就职于中国石油锦州石化分公司，任工艺员；2016.4-2017.7就职于北京五洲在线网络科技股份有限公司，任媒体运营；2017.8-2017.10就职于北京巨龙投资股份有限公司，任媒体运营；2017.11-至今，就职于北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司，任媒介经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第1次会议于
年7月19日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。
会议由霍培红女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事霍培红持有公司股份1,165,728股，占公司股本的9.6492%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事履历

上述职工代表监事霍培红为连任监事，无新任职工代表。
（四）高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月23日审议并通过：

选举李尚为公司董事长，任职期限3年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。

任命李尚为公司总经理，任职期限3年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。

任命侯万春为公司副总经理，任职期限3年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。

任命侯万春为公司财务负责人，任职期限3年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。

任命范嵬为公司信息披露负责人，任职期限3年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李尚先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


2、换届后高级管理人员情况

董事长、总经理李尚持有公司股份6,994.365股，占公司股本的57.895%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人侯万春持有公司股份3,497,183股，占公司股本的28.9475%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命高级管理人员履历

上述高级管理人员……
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