鲲鹏万恒:第二届董事会第一次会议决议公告
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2018-07-23 19:12:44
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公告日期:2018-07-23



公告编号:2018-024

证券代码:834746 证券简称:鲲鹏万恒 主办券商:中原证券

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年7月23日

2.会议召开地点:北京市朝阳区朝阳北路104号楼9层909

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月1日以书面方式发出

5.会议主持人:李尚

6.开情况合法、合规、合章程性说明:

一、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司章程》等的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的》议案

1.议案内容:



公司第二届董事会董事已经公司2018年第一次临时股东大会选举产生,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,拟选举李尚先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过



公告编号:2018-024

之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的》议案

1.议案内容:



为完善公司管理制度,科学使用人力资源,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,拟聘任李尚先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的》议案

1.议案内容:



为完善公司管理制度,科学使用人力资源,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,拟聘任侯万春先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的》议案

1.议案内容:



为完善公司管理制度,科学使用人力资源,根据《中华人民共和国公司法》



公告编号:2018-024

《公司章程》等规定,拟聘任侯万春先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的》议案

1.议案内容:



为完善公司管理制度,科学使用人力资源,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,拟聘任范嵬先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议



北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

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