公告日期：2017-08-14

公告编号： 2017-018

证券代码： 834746 证券简称：鲲鹏万恒 主办券商：兴业证券

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 30 日 10： 00

结束时间： 2017 年 8 月 30 日 11： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号： 2017-018

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 24 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

本公司全体股东或股东委托代理人均有权出席股东大会。股东可以书

面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是股东本

人。

2.公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 104 号楼 9 层 909 会议室

二、会议审议事项

1、审议《向全国中小股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导

协议的说明报告的议案》；

2、审议《关于北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司与兴业证券股份

有限公司解除持续督导协议的议案》；

3、审议《关于北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司与承接主办券商

中原证券签署持续督导协议的议案》；

4、 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》；

5、审议《关于选举公司监事会监事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；由代

理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定

公告编号： 2017-018

代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人单位营业执照复

印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2017 年 8 月 30 日 9:30

(三)登记地点:

北京市朝阳区朝阳北路 104 号楼 9 层 909 会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：范嵬

联系电话： 13581816031

电子邮箱： fanwei@kpwh.net

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会

五、备查文件目录

1、《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议

决议》

2、《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会

议决议》

特此公告！

公告编号： 2017-018

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。