公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-017



证券代码：834746 证券简称：鲲鹏万恒 主办券商：兴业证券



北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于



2017年8月14日上午 10:00时在公司议室召开第一届监事会第七次



会议。会议通知已于2017年7月28日以书面及通讯方式送达各位监



事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事



会主席霍培红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。



二、 会议审议议案及表决情况



会议经与会监事讨论，以现场投票方式审议并通过了如下议案：（一）审议通过《关于选举公司监事会监事的议案》，并提交股东大会审议。



1. 议案内容：



公司原监事耿明月女士、赖君先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议选举公永杰女士、占伟先生担任公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一 公告编号：2017-017



届监事会届满为止。



2. 表决结果：



3票赞成，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件



《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



特此公告



北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司



监事会



2017年8月14日




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