公告日期：2017-10-17

公告编号：2017-046



证券代码：834745 证券简称：康德药业 主办券商：国泰君安



浙江康德药业集团股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月11日，直接送达及



电子邮件方式发出。



2、会议召开时间：2017年10月17日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴宝才



6、会议主持人：董事长吴宝才



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-046



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》



1、议案内容



为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。公司在不超过人民币3000万元（含3000万元）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权总经理在上述额度内进行审批，财务部门具体操作实施，授权期限为2017年10月17日—2020年10月16日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于公司参股公司浙江旭晨医药科技有限公司减



资的议案》



1、议案内容



为发挥资本效能，公司参股公司浙江旭晨医药科技有限公司（以下简称“旭晨医药”）决定对注册资本进行减资,从原注册资本 2000万元人民币减资至1300万元人民币。公司对旭晨医药的原出资额为 公告编号：2017-046



700万元人民币，本次公司的减资总额为245万元人民币。减资完成



后，公司对旭晨医药的出资额将变更为455万元人民币，但对旭晨医



药的持股比例则保持不变，仍为35%。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议通过。



三、 备查文件目录



（一）《浙江康德药业集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



特此公告。



浙江康德药业集团股份有限公司



董事会



2017年10月17日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。