公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-024
证券代码：834742 证券简称：麦克韦尔 主办券商：国泰君安
深圳麦克韦尔股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条公司的经营范围为：电子雾化 第九条公司的经营范围为：电子雾化器关键零部件的研发、生产和销售。电器、电子雾化器的关键零部件及相关设子雾化器的研发、生产和销售。电子烟备的生产、销售和研发；电子雾化器的
咨询服务；国内贸易（不含专营、专卖、
的研发和销售，电子烟的研发及咨询服专控商品）；经营进出口业务（法律、务，电子烟及电子烟雾化器相关设备的行政法规、国务院决定禁止的项目除研发、生产和销售。国内商业、物资供外，限制的项目须取得许可后方可经销业，货物及技术进出口。（以上均不 营）；汽车与设备租赁服务（不包括带含法律、行政法规、国务院决定禁止及


公告编号：2019-024
规定需前置审批项目）电子烟的生产。操作人员的汽车出租和设备租赁，不包电子烟的研发及咨询服务，电子烟及电括金融租赁活动）。
子雾化器相关设备的研发、生产、销售。
汽车与设备租赁服务。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订是为满足公司发展需要而进行的合理修订，对公司未来经营发展有积极的影响。

四、备查文件

《深圳麦克韦尔股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳麦克韦尔股份有限公司
董事会
2019年3月29日

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