公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-021

证券代码：834742 证券简称：麦克韦尔 主办券商：国泰君安

深圳麦克韦尔股份有限公司



关于追认2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



1、2018年度，深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生日常性关联采购交易12,125.26万元，超出原预计金额8,150.00万元，现追认日常性关联采购金额3,975.26万元；



2、2018年度，公司与关联方发生日常性关联销售交易6,289.60万元，超出原预计金额6,000.00万元，现追认日常性关联销售金额289.60万元。



（二）表决和审议情况



2019年3月29日，公司召开第二届董事会第七次会议以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过《关于追认2018年度日常性关联交易的议案》，关联方董事曾子浠回避表决。



根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



1.法人及其他经济组织



名称：惠州亿纬锂能股份有限公司



住所：惠州市仲恺高新区惠风七路38号





公告编号：2019-021

注册地：惠州市



企业类型：其他股份有限公司(上市)



法定代表人：刘金成



实际控制人：刘金成



注册资本：85,547.956700万人民币



经营范围：研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管理，合同能源管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓



2.法人及其他经济组织



名称：东莞市厚街杰晟硅胶制品厂



住所：东莞市厚街镇赤岭工业路2号



注册地：东莞市



企业类型：个体工商户



经营者：汪惠平



注册资本：-



主营业务：产销、加工：硅胶制品、塑胶制品、五金配件。



3.法人及其他经济组织



名称：深圳市悦之途贸易有限公司



住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦1713室



注册地：深圳市



企业类型：有限责任公司



法定代表人：王春嵘



实际控制人：-





公告编号：2019-021

注册资本：10.00万人民币



经营范围：电子产品、工艺品、日用百货、烟具、保健用品、金属材料的技术开发与销售；包装材料、生物产品的技术开发；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易。^



4.法人及其他经济组织



名称：HONGKONGALTTECHNOLOGYLIMITED



住所：15thFGrandTower,625NathanToadMongkok,Hongkong



注册地：香港



企业类型：私人股份有限公司



实际控制人：-



注册资本：-



主营业务：-



（二）关联关系



1、惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”），直接持有公司

37.55%的股份，为公司持股5%以上的股东；



2、东莞市厚街杰晟硅胶制品厂（以下简称“厚街杰晟”），其经营者汪惠平先生，与公司高级管理人员汪建良先生为兄弟关系；



3、深圳……
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