公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-031

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司首席执行官工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 30 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于制定<首席执行官工作细则>的议案》。根据《公司章程》的有关规定，制定公司《首席执行官工作细则》，自公司董事会审议通过之日起施行，公司《总经理
工作细则》同时废止。议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案
无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为完善江苏三棱智慧物联发展股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规和《江苏三棱智慧物联发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。

第二条 本细则对公司首席执行官、总经理及其他高级管理人员具有约束力。
第三条 首席执行官由董事会聘任或解聘，每届任期不超过聘任其为首席执
行官的董事会任期。

第四条 首席执行官、总经理及其他高级管理人员对公司负有忠实、勤勉义
务，不利用职权牟取不正当利益，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。


公告编号：2024-031

第二章 首席执行官职权与职责

第五条 首席执行官对董事会负责，行使下列职权：

（一）负责组织制定公司发展战略、规划、投资及重大经营计划的建设方案；
（二）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（三）拟定公司的内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；

（五）拟订公司年度财务决算方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（六）决定聘任或者解聘属下企业总经理和财务负责人；

（七）决定公司各职能部门负责人的任免；

（八）决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退；

（九）审批公司日常经营合同和日常经营管理中的各项费用支出；

（十）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；

（十一）签发日常行政、业务等文件；

（十二）督促检查高级管理人员工作和下属单位的生产经营管理工作；

（十三）公司章程或董事会授予的其他职权。

首席执行官列席董事会会议，非董事首席执行官在董事会上没有表决权。
总经理及其他高级管理人员协助首席执行官工作，分管职责范围内的工作。
第六条 首席执行官应当履行下列职责：

（一）遵守国家法律、行政法规和《公司章程》规定；

（二）执行董事会决议，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营经济指标并保证完成；

（四）定期或不定期向董事会报告工作；

（五）接受董事会、监事会质询和监督。

第三章 首席执行官办公会

第七条 首席执行官办公会是讨论公司有关经营、管理、发展的重大事项以
及各部门、各下属单位提交会议审议事项的工作会议，原则上每月召开一次。

公告编号：2024-031

首席执行官根据工作需要情况，决定首席执行官办公会的召开时间、召开频次、召开方式等。

第八条 首席执行官办公会组成人员为首席执行官、总经理及其他高级管理
人员。首席执行官可以邀请董事长参加会议。首席执行官认为必要时，可以要求有关单位和部门的负责人、相关人员列席会议。

第九条 首席执行官办公会由首席执行官召集并主持，首席执行官因故不能
主持会议时，可以指定人员主持会议。

第十条 首席执行官办公会议的议题经参会人员充分……
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