公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-030

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年7 月 30 日审议并通过：

选举岳建明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范英女士为公司首席执行官、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,916,048股，占公司股本的3.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛正印先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童本军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 30 日审议并通过：

选举刘辉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上

公告编号：2024-030

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司正常发展与治理要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

（二）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

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