公告日期：2024-07-15

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已对本次股东大会会议召开作出决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 14 时 30 分-16 时 00 分。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834741 三棱股份 2024 年 7 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市江北新区护国路 206 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详 见 公 司 于 2024 年 7 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详 见 公 司 于 2024 年 7 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2024-019）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详 见 公 司 于 2024 年 7 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-020）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详 见 公 司 于 2024 年 7 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-021）。
（五）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行公司董事会换届选举。经公司董事会审查，同意提名岳建明先生、范英女士、钱飞先生、陈清娥女士、董维先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日生效。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行公司监事会换届选举。经公司监事会审查，同意提名刘辉女士、胡正清先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日生效。上述二名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详 见 公 司 于 2024 年 7 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方……
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