公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-025

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：南京市江北新区护国路 206 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：张娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，选举陈守利先生为公司第四届监事会职工代表监事。陈守利先生与公

公告编号：2024-025

司股东会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。经核查，陈守利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录
（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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