公告日期：2024-07-15

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护江苏三棱智慧物联发 第一条 为维护江苏三棱智慧物联发
展股份有限公司（以下称“公司”或“本 展股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》”）、《非上市公众公司监督管理办 《中华人民共和国证券法》(以下简称法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 《证券法》)和其他有关规定，制订本——章程必备条款》、《中华人民共和国 章程。
证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：

程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；

并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份奖励给本公司职工； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。 股份的；

除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换公司发行的可转
公司股份的活动。 换为股票的公司债券。

公司因前款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应当
经股东会决议；公司因前款第（三）项、
第（五）项规定的情形收购本公司股份
的，经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。

公司依照本条第一款规定收购本
公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起十日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在
六个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项情形的，公司合计持有
的本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总数的 10%，并应当在三年内转
让或者注销。

第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以选择下列方式之一进行：

（一）要约方式； （一）竞价交易方式；

（二）相关主管部门认可的其他方式。 （二）要约方式；


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